使用对公账户“刷流水”才能放款？3人落网！

近日，大连警方成功破获一起非法买卖、出借、出租POS机及对公账户的违法案件。不法分子假借办理贷款之名配资公司风控体系，利用商户的POS机及对公账户，为电信网络诈骗提供帮助。目前，3名涉案人员全部落网。

邢某亮因生意资金周转急于办理贷款，通过于某结识了一名“贷款中介”，对方称邢某亮资质不够，需要用其公司对公账户“刷流水”才能放款，让邢某亮办理POS机并绑定其公司对公账户。

急于用钱的邢某亮按照对方要求办理了相关账户与设备，邮寄到指定地点。后续对方一再推脱放款事宜，直至银行提醒其POS机出现异常，邢某亮才有所警觉。

警方迅速开展工作，深挖资金链路，锁定嫌疑人殷某某为获取不法利益，指使邢某亮将办理的POS机及对公账户邮寄至外地，这些POS机和对公账户最终成为电信诈骗案件“洗钱”环节的转账工具。

目前，于某、殷某某被公安机关依法处以行政拘留。邢某亮虽是受害者，但也因出借对公账户触犯法律，依法被公安机关处以行政拘留。

警方提示：急需资金周转的个体户、小微企业经营者务必提高警惕，切勿轻信无抵押、低利息、快速放款的虚假贷款宣传。凡是以刷流水、提升贷款额度为由，诱导办理POS机，出借对公账户、银行卡、网银U盾等，全部都是陷阱，不仅贷款无法办理成功，自身还会触犯法律。

于永博 半岛晨报、39度视频首席记者黄凤桐配资公司风控体系